A Polícia Civil do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagraram na quinta-feira (15) a Operação Hawala, que tem como objetivo desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro utilizado por grandes facções criminosas que atuam no Brasil.

A operação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, incluindo a cidade de Foz do Iguaçu.

Esquema movimentou mais de R$ 100 milhões

As investigações tiveram início após a identificação de movimentações financeiras suspeitas no Complexo de São Carlos, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024.

De acordo com as apurações, a estrutura era utilizada por três das principais organizações criminosas do país: Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

O grupo utilizava um sofisticado sistema para ocultar a origem de recursos provenientes de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, receptação de cargas roubadas e comercialização de produtos falsificados.

Empresas de fachada e depósitos fracionados

Segundo os investigadores, a organização empregava diversos mecanismos para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o crime.

Entre as estratégias identificadas estão a criação de empresas de fachada em diferentes estados, a realização de depósitos fracionados para evitar alertas dos órgãos de controle financeiro e o uso de laranjas e profissionais, como contadores, para mascarar a origem dos recursos.

Prisões e denúncias

O Ministério Público denunciou 22 pessoas envolvidas no esquema. Até a manhã desta quinta-feira, oito dos dez alvos com prisão preventiva decretada já haviam sido presos.

As diligências continuam para localizar os demais investigados e reunir novas provas sobre o funcionamento da organização criminosa.

Investigação apura possível ligação internacional

Um dos principais desdobramentos da Operação Hawala é a investigação sobre uma possível conexão entre o esquema de lavagem de dinheiro e o financiamento de grupos extremistas no exterior.

De acordo com a Polícia Civil, foram identificadas transações comerciais entre um dos operadores do esquema no Brasil e um indivíduo sancionado pelo governo dos Estados Unidos, apontado como integrante da rede financeira da organização terrorista Al-Qaeda.

As autoridades afirmam que essa linha de investigação será aprofundada para verificar a extensão dos vínculos internacionais e identificar eventuais conexões entre o crime organizado brasileiro e o financiamento de organizações extremistas.

Postado em 15/07/2026